凌源钢铁股份有限公司全体股东：
何志国先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。公司第六届董事会第十八次会议决议聘任王宝杰先生任公司董事会秘书，经我们审查，认为上述聘任高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
2016年6月27日
(关键字：王宝杰 凌钢 董事会秘书)