公司拟定于2012年5月25日召开2011年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2012年5月25日（星期五）上午9：30

2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召集人： 公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①截止2012年5月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

二、会议内容 1.审议提案名称：

①《公司2011年度董事会工作报告》；

②《公司2011年度监事会工作报告》；

③《关于公司2011年度利润分配的议案》；

④《关于公司2012年全面预算的议案》；

⑤《关于公司2012年固定资产投资预算的议案》；

⑥《关于公司2012年与日常经营相关的关联交易的议案》；

⑦《关于聘用公司2012年度会计审计机构的议案》。

2. 听取公司独立董事2011年度述职报告。

3. 上述议案已经4月25日召开的公司五届十五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该等议案的具体内容详见公司2012年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2011年度报告》、《公司五届十五次董事会决议公告》及《2012年与日常经营相关的关联交易公告》。

三、股东大会会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间： 2012年5月23日～24 日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）

4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

1. 会议联系方式： 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部 联系人：安峰先生 杨飞先生 邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729 电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

附件：授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日