本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第五次会议于2012 年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、2011年度监事会工作报告 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。 该议案将提交2011年度股东大会审议。

2、2011年年度报告及其摘要 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

3、关于公司2011年度计提和核销资产减值准备情况的议案 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2011年度计提各项资产减值准备44,681.90万元，转销已计提的减值准备40,323.01万元，年末各项资产减值准备余额合计26,828.33万元，

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

4、关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、关于公司2011年度社会责任报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

6、关于公司2012年与日常经营相关的关联交易的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

7、关于公司2012年第一季度报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二○一二年四月二十五日