即将离任的俄罗斯央行行长谢尔盖-伊格纳季耶夫（Sergey Ignatiev）周三表示，一个由至少1173间虚假公司构成的网络从俄罗斯非法带走了最少7600亿卢布（236亿美元）资金。
谢尔盖-伊格纳季耶夫是在莫斯科议会的一次发言中透露这一数字的。他表示，央行在上个月收到来自内务部的要求，希望就一组涉及非法金融活动的刑事调查提供一些公司的信息。监管机构发现了“对税法和货币法的明显违反”，并在本周早些时候向内务部提交了一份230页的报告。
65岁的谢尔盖-伊格纳季耶夫将在
谢尔盖-伊格纳季耶夫在发言中指出，“我感到，这整个由壳公司组成的网络是由一个单一的集团控制的。”为了找到这个网络和集团背后的主使者，调查可能需要对商业银行发出“数百甚至数千次”调查，还要对涉及其中的交易进行询问。他重申，执法机构和其他参与调查的机构之间应该有更大程度的合作。
根据谢尔盖-伊格纳季耶夫的说法，这些交易中的很多是在2010年到2012年之间进行的，但是最早的交易可以追溯到2008年。他强调，内务部的调查行动所关注的交易到目前为止还不超过三笔，这意味着涉及其中的企业数量可能会更多。
央行数据显示，俄罗斯在2012年有541亿美元的私人资本净流出，2013年第一季度中可能已经有258亿美元的资本流出。谢尔盖-伊格纳季耶夫在发言之后回答记者提问时表示，5月时候的资本流出规模甚至要更高于预期，但是他没有给出更具体的说明。不过他表示，虚假的交易可能涉及“逃税和规避海关付款，偷窃预算基金，针对官员的贿赂和回扣，洗钱，为恐怖主义融资以及毒品相关的行动等等。”至少130亿美元通过经常账进行的交易使得2012年内有问题的资金流出总额达到了520亿美元，高于央行在2月作出的，490亿美元的估算水平。
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