证券代码：002386证券简称：天原集团(6.07,-0.02,-0.33%)公告编号：2012－077
宜宾天原集团股份有限公司
关于第6届董事会第6次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司6届6次董事会会议通知及议题于2012年12月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年12月19日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长罗云先生主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于收购海丰鑫华股权并增资的议案》。
同意公司收购子公司宜宾海丰和锐有限公司和水富金明化工有限责任公司分别持有的宜宾海丰鑫华商贸有限公司98％和2％股权，并对宜宾海丰鑫华商贸有限公司增资10000万元。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。
同意票11票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于投资建设50ｋｔ／年大规格碳素电极工程项目的议案》。
同意公司的全资子公司云南天力煤化有限公司投资建设50ｋｔ／年大规格碳素电极工程项目。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。
同意票11票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过了《关于控股子公司收回对其参股公司投资的议案》
2011年本公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称“天畅物流”）出资400万元参股宜宾宜宾天欣工程机械有限责任公司（以下简称“天欣工程”）。目前根据公司战略发展和产业结构调整的需要，公司决定收回对天欣工程的投资。
同意控股子公司天畅物流收回对其参股公司天欣工程的投资。
同意票11票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》。
同意公司关于公司治理专项活动的整改报告。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。
同意票11票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十一日
证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－078
宜宾天原集团股份有限公司
关于收购子公司海丰鑫华股权并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于2012年12月19日召开的6届6次董事会审议通过了《关于收购海丰鑫华股权并增资的议案》。主要内容是：为调整和优化子公司股权结构，实施有效管理。根据宜宾海丰鑫华商贸有限公司（以下简称“海丰鑫华”）目前经营状况和未来的发展规划，同意公司以1．00元／股的价格收购子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）和水富金明化工有限责任公司（以下简称“水富金明”）分别持有的海丰鑫华98％和2％股权，将海丰鑫华变更为本公司的全资子公司，并以1．00元／股的价格对海丰鑫华增资10000万元。
上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）海丰和锐
海丰和锐是本公司的控股子公司，本公司持有其99．82％股权。成立于2006年3月6日，注册地为江安县，注册资本212832万元，股本结构是：本公司持有其99．82％的股权、宜宾四丰盐化有限公司等持有其0．18％的股权，法定代表人罗云，经营范围：生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。
（二）水富金明
水富金明是本公司的控股子公司，本公司持有其65．83％股权。成立于2005年5月19日，注册地为云南省水富县向家坝镇楼坝村，注册资本为人民币4，800．00万元，股本结构是：云南天原持有其65．83％股权，昭通弘泽等持有其34．17％的股权。法定代表人明崇伦，经营范围：电石生产、销售。
三、交易标的基本情况
海丰鑫华成立于2006年 8 月；注册资本5000万元；营业执照号：511500000038122；法定代表人：徐骏；公司注册地：四川省宜宾市下江北中元路3号4楼；股权结构是：海丰和锐持有其98％的股权，水富金明持有其2％的股权；主营业务：化工、建材纸品的原料及产品，电器仪表，机械设备，原燃材料，日用百货的贸易经营。
截止2011年12月31日资产总额14862．96万元，负债总额8824．99万元，应收账款1384．41万元，净资产6037．97万元。2011年实现营业收入50716．04万元，营业利润801．28万元，净利润623．35万元，经营活动产生的现金流量净额2778．93万元。无或有事项。
截止2012年9月30日资产总额40540．08万元，负债总额33106．30万元，应收账款9234．89万元，净资产7433．77万元。2012年1－9月实现营业收入72544．94万元，营业利润1221．93万元，净利润1096．28万元，经营活动产生的现金流量净额－11230．72万元。无或有事项。
四、收购及增资方式
本公司以自有资金完成收购海丰鑫华股权并对其增资的相关事项。具体情况是：
（一）股权收购：本公司以1元／股的价格，用现金收购海丰和锐和水富金明持有的海丰鑫华的全部股权。
（二）天原集团增资：股权收购完成后，海丰鑫华成为天原集团的全资子公司。天原集团再用现金对海丰鑫华增资10000万元，海丰鑫华的注册增本金由5000万元增加到15000万元。
五、目的和对公司的影响
本公司收购海丰鑫华股权并对其增资事项符合公司发展战略和产业结构调整规划。有利于优化子公司股权结构，减少对子公司的管理层级，提高子公司管理决策效率；有利于实现公司发展商贸的战略举措；有利于实现公司的集团化规范化管理。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十一日
证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－079
宜宾天原集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于2012年12月19日召开的6届6次董事会审议通过了《关于投资建设50ｋｔ／年大规格碳素电极工程项目的议案》。主要内容是：为提升公司在云南彝良地区优质无烟煤的开发利用价值，更好地实现当地优势基础资源的转化，公司决定由全资子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）投资建设50ｋｔ／年大规格碳素电极项目。
二、投资项目建设主体的基本情况
天力煤化是本公司的全资子公司，成立于2007年3月15日，注册资本为人民币35，000．00万元，本公司持有100％股权。法定代表人明崇伦，该公司主要经营范围为煤化工、建材的生产销售。
三、投资项目的基本情况
1、项目的具体内容
天力煤化利用本公司自产丰富的优质、低灰分无烟煤为原料，建设50ｋｔ／ａ碳素电极生产线，以满足云贵川地区工业硅、铁合金冶炼所需要的碳素电极的需求。本项目主要内容包括50ｋｔ／ａ碳素电极项目的主要生产系统、辅助生产系统、生活福利设施和厂区总图运输等方面的32个工程项目。
2、项目建设期：拟定开工后，两年完成项目建设。
碳素电极是超高温导电材料，主要用于生产工业硅、铁合金、黄磷、电石等的矿热电炉作为导电材料。
3、项目的可行性分析
自从二十世纪八十年代以来，由于我国基建规模不断加大，钢材、铁合金供需矛盾突出，采用矿热炉冶炼铁合金、工业硅等工业发展很快。尤其是进入九十年代以后，发展更加迅速。目前，我国碳素行业拥有碳素制品生产能力约90万吨（不含铝工业用碳素制品），年产量约72万吨，数量可以满足钢铁、铁合金工业的需求，但一些大规格、高档次产品非常短缺。随着我国环保要求愈来愈严格，黄磷、铁合金工业的所有自焙电极矿热电炉将逐步被采用碳素和石墨电极的冶炼电炉所取代。
业硅冶炼是消耗碳素电极的主要行业之一，采用矿热炉生产1吨工业硅需消耗80～100ｋｇ碳素电极，2008年我国工业硅产量约为120万吨，年需消耗碳素电极9．6万吨。我国是世界上工业硅最大的生产国和出口国，工业硅根据用途主要分为冶金用硅和化学用硅两大类。冶金用硅主要用于生产铝硅合金等冶金领域。化学用硅则用于生产有机硅，半导体材料和太阳能级硅等方面。从上世纪90年代后期以来，欧盟和美国的化学用硅已超过冶金用硅量，而且这种趋势仍在继续发展。
公司立足于昭通彝良地区丰富、优质的无烟煤资源优势，为充分开发利用该地区无烟煤高碳、低灰的品质特性，公司规划设计了年产5万吨大规格碳素电极工程项目，其中石墨化增碳剂既可作为碳电极的生产原料，又可作为一种中间产品直接销售。大规格碳电极可满足云、贵、川、渝四省市及周边地区工业硅、铁合金冶炼企业日益增长的碳素电极需求。该项目的实施建设，符合国家相关行业政策规定和满足昭通彝良地区大力发展建设新型工业化经济发展模式的要求，不仅能有效提升原煤开发利用价值，促进当地高品质原煤的科学、合理的开发，也为天原集团的发展壮大和促进昭通地方经济的发展做出积极贡献。
4、项目的总投资及效益预测
本项目投资估算为61，893．52万元（含流动资金），本项目全部投资财务内部收益率为19．58％，财务净现值为34，474．95万元，全部投资回收期为6．77年（包括建设期），表明本项目具有较好的经济效益，在财务上是可行的。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过天力煤化实施50ｋｔ／ａ碳素电极项目，以公司自有优质无烟煤为原料，充分利用资源，实现资源的高附加值。同时该项目是公司产业结构调整的一个组成部分，实施该项目有助于优化公司产品结构，提升公司赢利能力。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十一日
证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－080
宜宾天原集团股份有限公司
关于受地震影响的子公司煤矿恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界（北纬27．5度，东经104．0度）发生5．7级地震。
宜宾天原集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）下属的全资子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力公司”）处于地震区域内，受到影响。详情见公司于2012年9月10刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《宜宾天原集团股份有限公司关于昭通彝良地震对公司影响的公告》。
地震灾害发生后，公司上下全力抗震救灾，组织恢复生产，首先完成电石及其他相关生产装置的复产，详情见2012年9月25刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《宜宾天原集团股份有限公司关于受地震影响的子公司部分装置恢复生产的公告》。
目前天力公司已于近期完成下属的煤矿震后清理、复产准备并正式恢复生产。
受此次地震影响，天力公司电石减产约5000吨，煤炭减产约10万吨。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十一日
证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－081
宜宾天原集团股份有限公司
关于完成募集资金投资项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］284号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）10000万股，募集资金用于30万吨／年聚氯乙烯和3万吨／年三氯乙烯项目，32万吨／年离子膜烧碱、2万吨／年80％水合肼及配套工程项目建设。
其中30万吨／年聚氯乙烯和3万吨／年三氯乙烯项目，32万吨／年离子膜烧碱于2011年底以前完成项目建设，投入试运行。目前已正式投产。
2万吨／年80％水合肼目前已基本完成项目建设，进入试运行阶段。 公司上述募投项目投产，将提高公司整体产能、丰富产品结构、拓展市场份额，对公司整体经营有积极的影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月二十一日
(关键字：炭素电极)