证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2014—062
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:方大金城新材料有限责任公司
●投资金额:10,000万元(大写人民币壹亿元整)
一、投资概述
为满足业务拓展和战略发展的需求,经公司第五届董事会第二十三次临时会
议审议通过,公司在兰州新区投资设立全资子公司。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会
审议批准。
二、设立全资子公司基本情况
1、 投资设立公司名称:方大金城新材料有限责任公司
2、 公司类型:有限责任公司
3、 注册资本:人民币壹亿元整 (公司出资比例100%;)
4、 注册地址:甘肃省兰州市兰州新区
5、 经营范围:炭素制品、钢材、化工产品、矿产品的批发与零售;新型材料的
研发与销售;货物及技术的进出口。
6、股东结构及出资方式:
股东名称 出资方式 出资额(万元) 资金来源
方大炭素新材料科技
货币 10000 自有资金
股份有限公司
7、机构及人员构成:投资设立的全资子公司不设股东会;设董事会,董事
由五名成员组成,不设监事会,设监事和经理各一名。
三、对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司,目的在于结合兰州新区及综合保税区的规划与发
展,充分利用其税收、贸易管制、保税监管和外汇管理等方面的优惠政策,进一
步提升公司业务拓展能力以及公司整体竞争能力,符合公司的发展需要及长远规
划。
四、本次出资设立子公司的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临经营、管理等
各方面不确定因素带来的风险。本公司将通过组建良好的经营管理团队,明确子
公司经营策略,建立并强化子公司内部协作运行机制等管理措施积极防范和应对
上述风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十三次临时会议决议;
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 27 日
(关键字：方大炭素 设立全资子公司 公告)