证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—036
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十一次临时会议于 2017 年 6 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉
及其摘要的议案》
由于拟参与的激励对象担任的职务、人员数量情况发生变动，根据员工对公
司的贡献能力大小，公司对股票期权与限制性股票激励计划草案中的人员数量、
股份数量及由此引起的成本摊销额进行了修订，股票期权与限制性股票激励计划
草案其他内容均保持不变。具体内容详见公司披露的《方大炭素新材料科技股份
有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》。
董事长杨光先生、董事闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨远继先生、
舒文波先生拟作为本次股权激励计划的激励对象回避表决，其余三名董事参与表
决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
激励对象名单的议案》
董事长杨光先生、董事闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨远继先
生、舒文波先生拟作为本次股权激励计划的激励对象回避表决，其余三名董事
参与表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 6 月 21 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议审
议《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要》、《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素新
材料科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 3 日
(关键字：方大炭素 股权激励)