兹通告洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一一年五月七日（星期六）上午九时正假座中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅举行临时股东大会（「临时股东大会」），藉以审议及酌情通过下列决议案（无论有否修订）。除文意另有所指外，本通告所用词汇於本公司日期为二零一一年三月二十二日的通函所界定者具相同涵议。
特别决议案
1「动议股东批准A股发行募集资金用途修订如下：
本次A股发行募集资金计划将用於下列项目：
(1)建设年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用项目，估计投资额约人民币4.38亿元（约等於5.17亿港元）；
(2)建设高效节能自动化钼酸铵项目，估计投资额约人民币3.50亿元（约等於4.13亿港元）；
(3)建设高性能硬质合金项目，估计投资额约人民币18亿元（约等於21亿港元）；及
(4)建设钨金属制品及钨合金材料深加工项目，估计投资额约人民币10亿元（约等於12亿港元）。
本公司或会在取得本次A股发行所募集的资金前，利用其内部资源投资於上述项目。倘取得募集资金但须待办理相关监管手续，本公司获授权将募集资金用於置换上述项目於A股发行完成前产生的任何已投入资金。
倘若A股发行募集资金不足以应付上述项目所需资金，拟向上述项目注资缺欠的金额（扣除发售开支）将以本集团内部资源或银行贷款拨支。如有余款（扣除发售开支），将作补充本公司营运资金之用。
以上所述募集资金用途将替代股东於二零一一年一月二十六日批准的A股发行募集资金用途。」
附注：
(1)根据《香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则》（「上市规则」），会上所有决议案将以投票方式表决，投票结果将根据上市规则刊载於香港联交所及本公司网站。
(2)股东欲亲身或委托代理人出席临时股东大会均须於二零一一年四月十六日（星期六）或之前，将回执以专人、邮寄或传真方式送回本公司位於中国主要营业地点的董事会秘书处（就内资股股东而言）或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（就H股股东而言）。
(3)各有权出席临时股东大会并於会上投票的本公司股东，均有权以书面委任一位或多位代理人（不论是否为股东）代其出席临时股东大会并於会上投票。代理人须以书面形式委任，并经委托人或获书面正式授权的人士签署。若委托人为法人团体，则授权书应加盖法人团体印章或由其董事或获正式授权的其他人士签署。若委任代理人的文件由委托人授权他人签署，则该授权签署之授权书或其他授权文件必须经公证人公证。代表委任表格及经公证人公证的授权书或其他授权文件必须不迟於临时股东大会指定召开时间24小时前以邮递或传真方式送达（只限於H股股东）本公司的H股过户登记处，地址已於下文附注7列明，或（只限於内资股股东）本公司中国主要营业地点董事会秘书处，地址已於下文附注8列明。填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿出席临时股东大会及任何续会及於会上投票。
(4)凡在二零一一年四月六日（星期三）办公时间结束时在香港中央证券登记有限公司保管的本公司股东名册之内的H股股东均有权出席本次临时股东大会及於会上投票。本公司将於二零一一年四月七日（星期四）起至二零一一年五月七日（星期六）（包括首尾两日）暂停办理股东登记手续，期间将不会办理股份过户手续。拟出席临时股东大会的H股承让人，须不迟於二零一一年四月六日（星期三）下午四时三十分前，将正式盖印的过户文件连同有关股票一并交回香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，以根据本公司的公司章程完成有关过户登记的手续。
(5)股东或代理人出席临时股东大会时应出示本人身份证明。代理人还应出示其代表委任表格副本，或委托书及授权书副本（如适用）。
(6)凡根据代理委任表格条款进行的表决，即使委托人已经去世或已丧失行为能力或代理委任表格已被撤回或签署代表委任表格的授权已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已转让，均为有效的表决，除非本公司於临时股东大会召开前收到上述事宜的书面通知。
(7)本公司的H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址及联系资料为：
香港湾仔
皇后大道东183号
合和中心
17M楼
电话：( 852)28628555
传真：( 852)28650990/( 852)25296087
(8)本公司位於中国的主要营业地点及联系资料为：
中华人民共和国河南省
洛阳市栾川
县城东新区
画眉山路
伊河以北
电话：( 86)37966819810
传真：( 86)37966824500
(9)临时股东大会预计不超过一日。出席大会的股东或代理人的交通及住宿开支自理。
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