本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１２年０７月１２日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议于２０１２年０７月２６日下午１４：００在景德镇开门子大酒店三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过了以下决议：
　　一、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年半年度报告》及《报告摘要》。
　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《２０１２年半年度报告》及《报告摘要》。
　　二、会议以６票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订日常关联交易协议的议案》 。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。
　　因公司业务需要，公司董事会同意与控股股东控制下的关联企业景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司和江西金砂湾港务有限责任公司分别签订了《煤气供销服务协议》、《物流运输服务协议》和《港口原料油装卸作业合同》，公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。
　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《关于拟签订日常关联交易协议的公告》、《关于２０１２年半年度报告相关事项的独立意见》。
　　本议案尚需提交公司２０１２ 年第二次临时股东大会审议。
　　三、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划》。
　　《未来三年股东回报规划》详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《未来三年股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司２０１２ 年第二次临时股东大会审议。
　　四、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《现金分红管理制度》。
　　公司董事会审议并通过了《现金分红管理制度》，为健全江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，公司董事会拟修订《公司章程》中相关分红政策并制定《现金分红管理制度》。
　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《现金分红管理制度》。
　　五、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。
　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《信息披露事务管理制度》。
　　六、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》。
　　公司董事会审议并通过了《公司章程修正案》，同意根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，对公司章程做出修订。
　　具体修订详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《公司章程修正案》。
　　本议案尚需提交公司２０１２ 年第二次临时股东大会审议。
　　七、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。
　　公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司以不超过３０００万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买２栋（合计１００套）住宅用房产（购买均价３０００元／平米以下，总面积１００００平米以下）用以解决江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房问题，并授权乌海黑猫在上述区域、金额和购买条件内办理具体的购房交易事项；
　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《关于控股子公司购买房产的议案》。
　　八、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会审议并通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，同意与２０１２年８月２５日，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。
　　会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二○一二年七月二十八日
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司第四届监事会第八次会议会议通知于２０１２年０７月１２日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议于２０１２年０７月２６日下午１４：３０在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开。会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事会召集人曹华先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。
　　一、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《２０１２年半年度报告》及《报告摘要》。
　　１、监事会对公司《２０１２年半年度报告》及《报告摘要》进行了审议，认为报告客观真实地反映了公司２０１２年上半年的财务状况和经营成果。
　　２、监事会认为公司《２０１２年半年度报告》及《报告摘要》内容真实、准确和完整，不存虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　二、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《关于拟签订日常关联交易协议的议案》
　　与会监事一致认为：
　　（１）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。
　　（２）本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
　　（３）本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
　　三、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《未来三年股东回报规划》
　　公司监事认为，公司的未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）重视对投资者的合理投资回报，保持了利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
　　四、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
　　五、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的结果审议并通过《关于制定＜现金分红管理制度＞的议案》
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
　　二○一二年七月二十八日
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于公司签订日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、关联交易交易概述
　　１、关联交易事项：根据公司日常生产经营的需要，公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司分别签订《煤气供销服务协议》《物流运输服务协议》、《港口原料油装卸作业合同》。
　　２、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：
　　３、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第四届董事会第十二次会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司均系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。
　　４、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　１、关联人介绍：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，成立于２０００年７月４日，注册资本１９，７２８万元，为景德镇市焦化工业集团有限公司１００％的全资子公司；注册地址：景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼），法人代表：蔡景章，经营范围：生产销售焦炭、煤气、复合肥、玻管、塑料制品、化工产品、农副产品收购。截止２０１１年１２月３１日，资产总额１９２３５４．４４万元，净资产３９０２３．７４万元，２０１１月份实现主营业务收入２０８８５９．２２万元，净利润－６５６８．５７万元。
　　２、关联人介绍：江西联源物流有限公司，成立于２００６年１１月３日，２０１２年５月，景德镇市焦化工业集团有限公司与九江兴源货运代理有限公司签订《增资扩股协议》，增资完成后注册资本２００万元，其中景德镇市焦化工业集团控股５１％，并于２０１２年７月１６日办理完成工商变更；注册地址：景德镇市朝阳路铁路东站营业厅一楼，法人代表：朱明红，许可经营项目：道路普通货物运输（有效期至２０１６年７月２日）；一般经营项目：货运代办、仓储、装卸服务。该公司是景德镇地区大型专业物流运输企业；截止２０１２年６月３０日，资产总额５０１．４３万元，净资产２２６．４３万元，２０１２年１－６月份实现主营业务收入７８６．２６万元，净利润７．１７万元。
　　３、关联人介绍：江西金砂湾港务有限责任公司，成立于２０１１年５月１８日，注册资本４，０００万元，其中景德镇焦化工业集团有限公司控股７５％，注册地址：九江湖口县金砂湾工业园，法人代表：盛旺喜，经营范围：在港区内提供货物装卸、仓储服务。该公司位于九江湖口，２０１２年５月其公用码头一期工程投产，年货物吞吐量２００万吨，；截止２０１１年１２月３１日，资产总额５，６９６．４３万元，净资产４，０００．００万元。
　　３、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司。
　　４、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司及江西金砂湾港务有限责任公司均生产经营情况良好，履行约定能力比较强。
　　三、关联交易的主要内容
　　１、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
　　２、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。
　　３、关于煤气价格调整的说明：
　　２０１０年１０月，经公司第三届董事会第二十八次会议和２０１０年第六次临时股东大会批准，公司与开门子陶瓷化工集团有限公司修改了《煤气供销服务协议》，煤气关联交易价格按物价部门批准的煤气出厂价０．８７５元／立方执行。
　　２０１２年４月，经江西省发展和改革委员会和景德镇市发展和改革委员会批准，自２０１２年４月１日起景德镇市焦炉煤气终端用户价格执行工业用气１．４８元／立方、居民用气１．３８元／立方；其中景德镇市焦化工业集团有限责任公司生产的煤气出厂价格为１．１０元／立方。
　　本公司与开门子陶瓷化工集团有限公司的煤气交易价格一直执行物价部门批准的煤气出厂价的优惠价格，本次价格调整经双方协商，拟在煤气出厂价的基础上给于０．０５元／立方米的优惠。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　１、向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购煤气作为燃料，有利于公司降低炭黑生产过程中所需的燃料成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。
　　２、近年来公司炭黑产销量大幅增长，产品物流运输需求也随之大幅增长；同时由于下游客户对运输保证能力提出了更高的要求，与当地大型物流企业江西联源物流有限公司签订服务协议，能有效提高公司产品运输保证能力。
　　３、近年来华东地区炭黑原料油供应相对紧张，公司积极开拓新的原料油供应渠道，与江西金砂湾港务有限责任公司签订港口服务协议，能提高公司原料油水运能力，降低运输成本。
　　五、独立董事意见
　　１、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。
　　２、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
　　３、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
　　六、备查文件
　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议。
　　２、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇一二年七月二十八日
　　证券代码：００２０６８    证券简称：黑猫股份    公告编号：２０１２－０３３
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于控股子公司购买房产用于员工公寓的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于２０１２年７月２６日下午，在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议以赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票；审议通过了《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》，公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：乌海黑猫）以不超过３０００万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买１００套住宅用房产用以江西派遣及外来职工在乌海工作期间的集体性公寓住房。
　　现就相关事宜公告如下：
　　一、交易概述
　　１、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于２０１２年７月２５日下午，在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议以赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票；审议通过了《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。
　　２、公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：乌海黑猫）以不超过３０００万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买２栋（合计１００套）住宅用房产（购买均价３０００元／平米以下，总面积１００００平米以下）用以解决江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房问题，并授权乌海黑猫在上述区域、金额和购买条件内办理具体的购房交易事项；同时要求乌海黑猫制定《员工公寓宿舍楼使用和管理办法》加强对公寓宿舍楼的管理。
　　３、本次交易不构成关联交易。
　　二、交易主体情况介绍
　　公司名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司
　　公司住所：乌海市海南区
　　注册资本：２５，０００万元
　　法定代表人姓名：陈文星
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售。
　　截止２０１１年１２月３０日，乌海黑猫经审计资产总额９５７３６．９９万元，净资产２８，３０７．９８万元，营业务收入１０７，４２４．９６万元，净利润３，１３０．４１万元；我公司持有乌海黑猫２４０００万股占其总股本的９６％，系乌海黑猫控股股东。
　　三、交易标的的基本情况
　　１、本次拟购房产将位于内蒙古自治区乌海市海南区行政住宅区内，乌海市海南区为距离乌海黑猫工厂最近的生活区，乌海黑猫本次拟在该区购买２栋（合计１００套）住宅用房产（电梯房，现房）将用于解决江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房。
　　２、本次用于购买房产的资金为乌海公司自有资金解决。
　　四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　１、本次交易目的
　　公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司于２００８年４月成立，现已建成１６万吨／年炭黑生产能力，现有员工５０４人，其中外地员工３２０人。
　　由于乌海地处西部地区，且乌海为新型工业化城市，用工紧张，乌海黑猫江西派遣及外地职工的比重高；同时乌海黑猫生产区域处于煤化工业园区，生活条件差，住房问题已经成为困扰公司职工正常工作生活和影响员工稳定的首要问题，，乌海黑猫通过购买房产用于员工集体性公寓可根本性的解决职工的后顾之忧，改善员工的工作和生活条件；同时可以缩短乌海黑猫员工公寓的建设时间和成本。
　　２、本次交易可能存在的风险
　　本次拟购房产地块房价存在回落的风险，随着国家对房产调控的持续，房产价格存在下行的风险，但介于乌海市外来人口较多，住房需求较为旺盛，且本次批量购买的价格将明显低于市场价格，房价下跌资产损失的风险较小。
　　３、本次交易对公司的影响
　　１）对公司生产经营的影响
　　本次购买房产的方式能够以较低的成本解决公司外派和外来员工的住房问题，稳定公司员工队伍，为企业经营稳定带来积极影响。
　　２）对公司财务的影响
　　本次购买的房产所有权为公司，作为优质的不动产，仍能通过抵押贷款盘活资金，提高公司资金利用效率。
　　五、备查文件
　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　２、《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇一二年七月二十八日
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于２０１２年８月２５日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
　　一、 会议基本情况：
　　１、会议召集人：公司董事会
　　２、会议召开日期和时间：２０１２年８月２５日（星期六）下午２：００—４：００时
　　３、会议地点：景德镇市瓷都大道１０５５号开门子大酒店三楼大会议室
　　４、会议召开方式：现场召开
　　５、会议期限：半天
　　６、股权登记日：２０１２年８月２２日（星期三）
　　二、会议议题：
　　（１）《关于拟签订日常关联交易协议的议案》；
　　（２）《未来三年股东回报规划》；
　　（３）《公司章程修正案》
　　三、会议出席对象：
　　１、截止２０１２年８月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
　　２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
　　４、公司聘请的见证律师。
　　四、出席会议的登记办法 ：
　　１、登记方式：
　　（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记。
　　２、登记时间及地址：
　　登记时间：２０１２年８月２３日上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０；
　　登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；
　　通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部
　　邮政编码：３３３０００；           传真号码：０７９８－８３９９１２６。
　　五、其他事项
　　１、股东大会联系人：李毅；
　　２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；
　　３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；
　　４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
　　六、授权委托书（见附件一）
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇一二年七月二十八日
　　附件（一）：
　　授权委托书
　　兹全权委托      先生（女士）代表本人          （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　委托人名称或姓名：             委托人身份证号码或注册号：
　　委托人账户：                   委托人持股数：
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　受托人（姓名）：               受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托人（盖章或签名）：
　　委托日期：２０１２年   月   日
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）