股票简称：驰宏锌锗股票代码：600497公告编号：临2012—10

云南驰宏锌锗股份有限公司关于对会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

投资标的名称：公司募集资金项目“云南驰宏锌锗股份有限公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程”的投资

原投资项目金额：原计划投资项目金额为26.972亿元

调整后投资项目金额：调整后计划投资项目金额为36.772亿元,本议案尚需公司2011年度股东大会审议

一、追加投资的募集资金项目概述

“公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程”系本公司2009年配股募集资金投资项目。该项目计划总投资为269,720.87万元，其中募集资金投资171,124.63万元。该项目是在淘汰现有会泽（者海）冶炼厂部分落后生产系统的基础上进行的异地改建项目。

2007年8月中国恩菲工程技术有限公司完成《云南驰宏锌锗股份有限公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程可行性研究报告》，2008年3月已获得云南省发展和改革委员会投资项目备案证（云发改工业备案[2008]0004号，

备案项目编码：085303263310004），并于2009年1月取得环保部《关于云南驰宏锌锗股份有限公司异地改造项目（6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程）环境影响报告书的批复》环审[2009]43号。

目前公司已取得云发改办产业[2011]882号“关于同意调整云南驰宏锌锗股份有限公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程项目投资的函”。截至2011年12月31日，已累计投资20.779亿元。

公司2012年3月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程追加投资的预案》，同意公司增加对该项目的投资。该事宜尚需提请公司2011年度股东大会审议。

二、增加建设资金的情况及具体原因

公司会泽6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程，在施工过程中由于工程地质条件发生重大变化，增加桩基处理工程等投入；环保设施、节能设施增加；建筑材料及人工费用、土地征用费增加等因素影响，导致原估算投资已不能满足项目建设的需要。经对项目投资进行清理，项目实际总投资将达到367,721.66万元，比2008年3月项目备案总投资269,720.87万元，增加人民币98,000.79万元。具体情况

如下：

（一）工程地质情况发生重大变化原因，增加以下投资：

1、造成桩基工程投资增加21,011.63万元；

2、平面布置及运输设备增加投资4318.85万元；

3、辅助配套设施如综合管网等增加投资7839.76万元。

4、材料代用增加投资1250万元。

（二）节能设施增加投资6175.01万元。

（三）环保设施增加投资24445万元

（四）建筑材料及人工费用增加投资19416万元。

（五）土地征用费增加投资22855万元。

（六）原可研中二项费(为铺底流动资金和联合试运转费)及其他费用调减9311.14万元（扣除土地征用费）。

三、增加建设资金投资计划

通过银行贷款和公司自筹解决追加投资的资金需求。

四、增加建设资金后对公司经营的影响

根据初步测算，项目建成后，在提升项目环保水平的同时，达产年可实现利润总额78,800万元、净利润为59,100万元。

五、公司独立董事意见

1.公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，

不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情况。

2.本次公司使用项目贷款追加项目建设资金98,000.79万元，未改变原来募

集资金投向，不存在损害股东利益的情况。

3.本次增加项目建设资金，符合公司长远发展战略需要，有利于提升公司总体节能环保水平。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次增加项目建设资金，符合公司长远发展战略需要，有利于提升公司总体节能环保水平，内容和程序符合相关法律、法规的规定。

七、公司保荐人核查意见

公司前次配股保荐人，长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人孙玉龙、王珏在核查报告中的意见为：公司设计调整后的项目采用更为先进的技术和装备，有利于提高项目综合节能减排、环保、安全等建设标准，有利于增强公司主营业务的竞争力，符合股东和投资者以及公司整体利益。增加总投资额相关事宜已经董事会审议通过，且独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需提请股东大会审议；待股东大会审议通过后，则履行完成了全部必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对该项目增加投资事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

2、公司独立董事的独立意见

3、公司第四届监事会第十一次会议决议

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2012年3月30日