本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年7月30日（周一）下午14点

（2）网络投票时间：2012年7月29日－2012年7月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年7月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月29日15：00至2012年7月30日15：00期间的任意时间。

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2012年7月25日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

2、审议《关于未来三年股东回报规划（2012年－2014年）的议案》；

3、审议《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》；

4、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

5、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过。详细内容见公司于2012年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

上述议案均以特别表决方式审议，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年7月26日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2012年7月26日上午9：00－11：30，下午13：30－16：30。

3、登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

（1）联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

（2）邮编：215131

（3）联系电话：0512－65768211

（4）传真：0512－65498037

（5）联系人：施健

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年7月30日上午9：30－11：30，下午：13：00－15：00。

（2）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

投票代码：362333。投票简称：罗普投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

输入买入指令；

输入证券代码；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100．00代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案

议案内容

对应申报价格

总议案

以下五项议案

100．00

1

《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》

1．00

2

《关于未来三年股东回报规划（2012年－2014年）的议案》

2．00

3

《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》

3．00

4

《关于修订＜公司章程＞的议案》

4．00

5

《关于变更公司注册资本的议案》

5．00

注：对总议案100．00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

确认投票委托完成。

（4）投票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

在股东对总议案投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

网络投票不能撤单；

对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

同一股份即通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月29日15：00至2012年7月30日15：00。

（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券

买入价格

买入股数

369999

1．00

4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则该服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

买入证券

买入价格

买入股数

369999

2．00

大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“会议列表”专区，在“上市公司股东大会列表”中选择“苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2012年7月25日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2012年7月30日（星期一）召开的苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案；

同意□反对□弃权□

2、审议《关于未来三年股东回报规划（2012年－2014年）》的议案；

同意□反对□弃权□

3、审议《关于制定＜利润分配管理制度＞》的议案；

同意□反对□弃权□

4、审议《关于修订＜公司章程＞》的议案；

同意□反对□弃权□

5、审议《关于变更公司注册资本》的议案；

同意□反对□弃权□

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：年月日