四川天齐锂业股份有限公司关于2011年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司与成都天齐水暖设备有限公司（以下简称“天齐水暖”）同受成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）控制，天齐水暖与本公司构成关联关系。预计2011年1月1日至2011年12月31日双方将发生总金额不超过350万元的日常关联交易。

2011年3月26日，公司第二届董事会第三次会议以6票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2011年预计日常关联交易的议案》。在该事项表决时，关联董事蒋卫平先生回避了对该议案的表决，执行了有关的回避表决制度。本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议，在该次股东大会上对此议案需回避表决的关联股东为本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

发生金额关联单位名称关联交易类别预计金额上年实际占同类业务

发生比例（％）天齐水暖接受关联人采购产品和接受劳务350.00328.96100.00%

（三） 当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

（一）、关联方基本情况

成都天齐水暖设备有限公司

注册资本：人民币520万元

法定代表人：黄建明

注册地点：郫县犀浦镇梓潼村四社

主营业务：水暖设备及各类容器销售、安装。

最近一期财务数据：截止2010年12月31日，天齐水暖总资产724.77万元、净资产581.90万元、主营业务收入498.25万元、净利润2.73万元。

（二）、与本公司的关联关系

本公司与天齐水暖同受天齐集团控制，天齐水暖与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

天齐水暖经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，与之发生关联交易的财务风险可控。

三、关联交易主要内容

自2011年1月1日至2011年12月31日，预计双方将发生关联交易具体情况如下：

由于天齐水暖专业从事水暖设备及各类容器销售、安装，公司工程建设需要采购各种金属储罐，因此公司按照市场公允价格向天齐水暖采购工程用金属储罐，2011年1月1日—2011年12月31日交易总金额不超过350万元。

针对上述事项，公司天齐水暖于每笔业务发生时签署相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于天齐水暖专业从事水暖设备及各类容器销售、安装，公司工程建设需要采购各种金属储罐。该公司对本公司的材料、人工成本报价符合市场价格，因此公司按照市场公允价格向天齐水暖采购工程用金属储罐。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与天齐水暖签署日常关联交易合同书。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件；

3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

2011年3月30日