云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2011年4
月15日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事，并于2011年4月19 日在
公司会议室以现场会议方式召开。会议由包文东董事长主持。会议应出席董事9
名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
议案表决情况：
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2010年年度报告会计差
错更正的议案》；
公司根据相关事项的实际情况进行会计差错更正的会计处理符合《企业会计
准则》及相关制度的要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
会计差错的更正提高了公司会计信息的质量，客观、公允的反应了公司的财务状
况、经营成果和现金流量，董事会同意此次会计差错更正。
独立董事意见：
公司根据相关事项的实际情况进行差错更正的会计处理符合《会计准则》及
相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财
务状况。对有关事项的会计差错更正处理没有对公司的经营管理造成大的不利影
响，我们同意本次会计差错更正处理。

【《关于2010年年度报告会计差错更正的公告》详细内容见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网


（http://www.cninfo.com.cn）】
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年第一季度季度报告全
文及正文》；
【《2011年第一季度季度报告全文及正文》详细内容见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于在子公司昆明云锗高
新技术有限公司设立募集资金专项账户的议案》；
同意在子公司昆明云锗高新技术有限公司设立募集资金专项账户。开户行
为：上海浦东发展银行昆明分行，帐号为：78010158000004534。
公司将在一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协
议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》。
同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过6个月。
独立董事意见：
我们同意公司使用5,000万元暂时补充公司生产经营流动资金，使用期限自公司第四届
董事会第三次会议审议批准之日起不超过6个月。

【《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详细内容见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事会
2011年4月21日