本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 ２０１１年６月２４日以专人递送、电子邮件方式送达全体董事，并于２０１１年６月３０日以现场出席结合传真方式召开。会议由包文东董事长主持。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

议案表决情况：
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于信息披露工作自查情况及整改措施的议案》；
　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于聘任黄艾农为公司证券事务代表的议案》。
　　聘任黄艾农先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。
　　黄艾农先生简历见“附件”。
　　黄艾农先生的通讯方式为：
　　特此公告。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
　　２０１１年７月１日