云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011

年 12 月 19 日以专人递送、电子邮件方式送达全体董事，并于 2011 年 12 月 23

以传真方式召开。本次会议应出席董事 8 名，参加会议董事 8 名。本次会议召开

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下

决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任黄艾农先生为

公司副总经理的议案》；

同意聘任黄艾农先生为公司副总经理，任期自 2011 年 12 月 23 日起至本届

董事会届满日止。

独立董事对此发表了独立意见，同意聘任黄艾农先生为公司副总经理。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任黄艾农先生为

公司董事会秘书的议案》。

同意聘任黄艾农先生为公司董事会秘书，任期自 2011 年 12 月 23 日起至本

届董事会届满日止，同时，黄艾农先生将不再担任公司证券事务代表职务。

独立董事对此发表了独立意见，同意聘任黄艾农先生为公司董事会秘书。

详细内容请见公司于 2011 年 12 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公

告编号：2011-073）。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2011 年 12 月 27 日