证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-011

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年03月03日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，并于2012年03月14日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年度监事会工作报告》；

　　详细内容请见公司2012年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告》。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年度财务决算报告》；

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2011年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　本公司2011年度实现净利润 84,865,791.90 元（母公司数），按10%提取法定盈余公积 8,486,579.19 元，加上年初未分配利润 195,166,846.51 元，扣除已分配的2010年现金股利18,840,000.00 元，2011年度可供股东分配的利润252,706,059.22 元。

　　以公司2011年末总股本163,280,000股为基数，拟每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配16,328,000.00元，剩余236,378,059.22元结转以后年度分配。

　　本公司截止2011年12月31日，股本溢价的资本公积尚余831,516,676.96 元（母公司数），考虑到公司的发展，以公司2011年末总股本163,280,000股为基数，拟每10股转增10股股本，共计转增163,280,000.00元，转增后的股本溢价资本公积余额为668,236,676.96元。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2012年度财务预算报告》；

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

　　本议案需提交2011年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　监事会

　　2012年03月16日