本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为进一步落实安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)与江苏鑫海高导新材料有限公司(原名“江苏鑫海铜业有限公司”，以下简称“鑫海高导”或“标的公司”)的战略合作，促进双方在铜导体材料领域的深层次发展。公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟以现金方式购买汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有的鑫海高导57.78%的股权，其中楚江新材拟收购鑫海高导27.70%的股权，楚江电材拟收购鑫海高导30.08%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，公司及全资子公司楚江电材将合计持有鑫海高导80%的股权。
2、本次交易采取权益法作价，经由交易各方协商确定，标的公司57.78%股权交易价格为20,656.00万元。各交易对方共同承诺鑫海高导2019年度、2020年度、2021年度、2022年度扣非净利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、5,500万元和6,000万元。
各交易对方共同承诺分别将本次交易所获对价的75%全部用于以包括但不限于以二级市场买入、大宗交易、参与楚江新材定向增发等各种合法方式购买楚江新材之股票。为保证标的公司业绩的可实现性，各交易对方同时作出了股份锁定及分批解锁的承诺。
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