2012年9月12日，山东太阳纸业股份有限公司召开第五届董事会第一次会议，监事会第一次会议。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长，副董事长的议案》。选举李洪信先生为公司第五届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第五届董事会副董事长.董事长，副董事长任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，与会董事一致同意，聘任李洪信先生为公司总经理，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。经总经理提名，聘任白懋林先生为常务副总经理，应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生，陈昭军先生，李纪飞先生，苏秉芬先生，陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任王宗良先生为总经济师.任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任庞福成先生为公司证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。聘任王宗良先生为公司内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。

七、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行便利快速，信息透明，发行成本和发行风险低的优点，为降低公司财务费用，优化融资结构，公司董事会同意发行不超过人民币13亿元的短期融资券.发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

主要条款如下：1，短期融资券发行数额：不超过人民币13亿元;2，短期融资券期限：不超过一年;3，短期融资券发行利率：按发行时之现行市场利率确定;4，担保：本公司将无须提供担保;5，主承销商：中国银行股份有限公司;6，发行方式：余额包销。

八、审议通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》。同意选举姜凤伟先生为公司第五届监事会召集人。

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